Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко — підозрюваній у масштабній спецоперації НАБУ і САП «Карфаген», яка фігурує в матеріалах прослуховувань під псевдонімом «Муза». Суд ухвалив рішення про тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення альтернативної застави в розмірі 20 мільйонів гривень.

За даними детективів, 24-річна Івахненко безпосередньо причетна до легалізації коштів, отриманих від «кришування» діяльності шахрайських кол-центрів. У зв’язку з високими ризиками та значними масштабами фінансових махінацій сторона обвинувачення наполягала на застосуванні застави у розмірі 50 мільйонів гривень.

Під час судового засідання прокурор оголосив розшифровки зафіксованих аудіорозмов, які розкривають деталі злочинної схеми. На оприлюднених записах фігуранти обговорюють:

• Схеми відкриття фіктивних ФОПів, зокрема на матір Єлизавети Івахненко;
• Систематичні перекази та зарахування великих сум грошей на ці рахунки під виглядом доходів від підприємницької діяльності;
• Спроби термінового приховування майна та елітних активів одразу після початку слідчих дій.

За даними правоохоронців, загальний обсяг відмитих через рахунки близьких осіб коштів сягає понад 10 мільйонів гривень, а сумарна вартість усіх фігуруючих у справі активів перевищує 20 мільйонів гривень.

Сама Єлизавета Івахненко категорично відкидає висунуті звинувачення. У залі суду вона заявила, що оприлюднені фрагменти аудіозаписів є «викривленими та вирваними з контексту». Детальні роз’яснення та контраргументи сторона захисту обіцяє надати після детального вивчення всіх чотирьох томів матеріалів кримінального провадження.

Раніше «Київщина 24/7» повідомляла про те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура назвала повний перелік фігурантів кримінального провадження в межах спецоперації «Форест Гамп». Імена прозвучали 20 серпня під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю.

Читайте також: Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ

Фото: з відкритих джерел

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.