Бюро економічної безпеки України викрило масштабну мережу конвертаційних центрів, через яку, за даними слідства, підприємства реального сектору економіки виводили кошти у тінь. Загальний обсяг операцій у межах схеми оцінюють у 23,5 млрд грн, а сума несплачених податків, за попередніми даними, перевищує 3 млрд грн. Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України.

За матеріалами провадження, мережа діяла з 2023 року. У різні періоди до її роботи могли бути залучені понад 40 людей із Києва та ще шести областей України. Послугами конвертаційних центрів, за даними БЕБ, користувалися близько 200 підприємств.

Для проведення операцій фігуранти використовували реквізити 97 підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності. Також у схемі було задіяно понад 8 тисяч фізичних осіб-підприємців.

Як встановило слідство, підприємства перераховували кошти на рахунки підконтрольних компаній під виглядом оплати товарів, робіт чи послуг. Насправді відповідні господарські операції не проводилися, а інформація про них не відображалася належним чином у бухгалтерському та податковому обліку.

Надалі гроші переводили на рахунки інших підконтрольних компаній та ФОПів. Частину коштів спрямовували на придбання криптовалюти, після чого конвертували у готівку через мережу пунктів її прийому та видачі. Отримані гроші розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств, які користувалися такими послугами.

Для припинення діяльності мережі детективи БЕБ провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 130 млн грн у гривневому еквіваленті.

Крім того, вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки підприємств та бухгалтерські документи. За версією слідства, вони можуть містити докази проведення незаконних фінансово-господарських операцій.

Наразі шістьом учасникам мережі повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Серед них — створення та участь у злочинній організації, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, незаконні дії з банківськими документами та службове підроблення.

Досудове розслідування триває.

Раніше «Київщина 24/7» повідомляла про те, що підприємство, яке займається імпортом посуду та товарів народного вжитку і має розгалужену мережу магазинів, не сплатило до державного бюджету понад 10,6 млн грн податку на прибуток. Причиною стало те, що підприємство не задекларувало суму прощеної кредиторської заборгованості.

Читайте також: Схема на 315 млн грн у Вишневому: як застаріле обладнання залишило громаду без тепла під час блекаутів

Фото: БЕБ, «Київщина 24/7»

Актуальні, важливі й перевірені новини Київщини також читайте на нашій Facebook-сторінці і в Telegram-каналі.