В Одеській області детективи Бюро економічної безпеки завершили розслідування стосовно місцевого жителя, який за винагороду організував фіктивний бізнес для конвертації коштів.

Співробітники Територіального управління БЕБ в Одеській області виявили, що одесит подав документи для реєстрації юридичної особи, використавши неправдиві дані. На його ім’я було зареєстровано підприємство, яке нібито займалося оптовою торгівлею зерном і кормами для тварин.

Під час розслідування з’ясувалося, що реквізити цієї компанії експлуатувалися у схемах зменшення податкових зобов’язань. Через агрокомпанію відбувалася конвертація безготівкових грошей у готівку для підприємств реального сектора економіки.

Фігурант справи, за даними правоохоронців, отримав 10 тисяч гривень за свою роль у схемі, однак насправді не виконував жодних управлінських чи господарських функцій. Документацію підприємства підготували та підписали інші особи, щодо яких триває окреме кримінальне провадження.

Чоловіку оголошено підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України, що передбачає підроблення документів для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Обвинувальний акт вже направлено до суду.

Згідно з нормами статті, підозрюваному загрожує штраф від 8 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів або позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років. Також можливо обмеження права обіймати певні посади чи займатися окремими видами діяльності на термін до трьох років.

Процесуальне керівництво у справі здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури.

Читати також: БЕБ виявило на Одещині підприємця, який займався реалізацією нелегального алкоголю та тютюну.