Двоє громадян Російської Федерації та їхня подруга з України створили велику мережу онлайн-азартних ігор. У цій схемі також брали участь семеро українців.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко сповістив про це. Організатори, через контрольовані IT-компанії, запустили принаймні п’ять вебсайтів для онлайн-казино. Хоча деякі з них спершу працювали легально, після втрати ліцензій вони створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили свою незаконну діяльність.

Фінансові операції проводилися у криптовалюті, зокрема в стейблкоїнах (USDT). Гравці надсилали гроші на криптогаманці організаторів. Для легалізації своїх доходів кошти акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого їх виводили на офшорні компанії.

Загальна сума відмитих активів перевищила 5 мільярдів гривень. Учасники мережі звинувачуються у скоєнні злочинів в складі організованої групи та у незаконній організації азартних ігор. Трьом організаторам також інкриміновано легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Двоє громадян РФ отримали підозри заочно, тоді як українка була повідомлена особисто. Місцезнаходження інших семи учасників наразі встановлюється. Інформацію про їх підозри надіслано через їх родичів.

Схему вдалося розкрити завдяки спільним зусиллям прокурорів Офісу Генерального прокурора, Бюро економічної безпеки та Служби безпеки України. Нелегальні онлайн-казино є джерелом тіньових прибутків, що обходять податки та часто використовуються для відмивання грошей. Кожна така діяльність буде зупинена.