Правоохоронці викрили та ліквідували схему відмивання майже 580 мільйонів гривень з оборонних контрактів. Загалом до оборудки причетні семеро фігурантів, їх вже взяли під варту. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, фігуранти створили «конвертаційний центр», через який інші компанії переказували кошти для відмивання. Однією із таких стало приватне підприємство, яке отримало від держави понад 2,5 млрд гривень на ремонт і обслуговування військової техніки ЗСУ. 

Встановлено, що посадовці підприємства разом із ділками вивели у «тінь» понад 576 млн гривень. Йдеться про гроші держави, які виділили на оборону, натомість їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку.

Затримання фігурантів. Фото: Руслан Кравченко

Водночас організатори схеми створили та контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства виконувача контрактів для оборони переказувало кошти за неіснуючі товари та послуги. 

«Фіктивні постачальники існували лише на папері – без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами», – зазначив генпрокурор.

Відтак через мережу транзитних фірм кошти «відмивалися» та поверталися замовникам готівкою для їх незаконного збагачення, а компанія «конвертаційного центру» отримувала відсоток за «послуги».

Речові докази злочинної діяльності. Фото: Руслан Кравченко

У пресслужбі Нацполіції заявили про понад 40 таких фіктивних підприємств, які контролювалися учасниками схеми та обслуговували «конвертцентр». Зокрема, серед директорів цих фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій «днр», підтримують російську владу та її агресію проти України. Відомо, що одна з них працює вчителем та отримала відзнаку «Вчитель Росії». 

Правоохоронці також зазначили, що засновниками цих фірм також вказані особи, які, нібито, є громадянами Польщі. Проте, відповідно до відомостей, отриманих з Республіки Польща, ці особи є вигаданими.

Крім того, компанії не сплатили податків на понад 100 мільйонів гривень.

Речові докази злочинної діяльності. Фото: Руслан Кравченко, Нацполіція

Загалом було проведено 40 обшуків, під час яких було вилучено фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, майже 2 млн гривень та автівки.

Також семеро учасників схеми вже отримали підозри за низкою статей Кримінального кодексу України:

• ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом);

• ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).

Усім фігурантам вже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.